Біз ақшаны жылыстатуға қарсы күрес (АЖҚІС) саласындағы барлық қолданатын заңдар мен нормативтік актілерді толығымен сақтауға міндеттіміз. Біздің компанияның саясаты - ақшаны жылыстатуға, алаяқтық және басқа да қаржылық қылмыстарға, соның ішінде, террористік ұйымдарды қаржыландыруға қатысы бар тұлғалардың компания қызметтерін пайдалануын алдын - алуға бағытталған.

BE бұл біздің корпоративтік саясатты ұстануымызбен және заңсыз немесе қылмыстық әрекеттерге күдік тудыруы мүмкін, кез-келген әрекеттен қатаң бас тартуымызбен расталатын сенімді бренд. Біз бизнес серіктестерімізден, баспагерлерден және жарнама берушілерден бірдей немесе жоғары дилерлік деңгейді күтеміз.

Біздің компанияда күдікті әрекетті анықтап, алдын алу және хабарлау үшін қатаң саясаттар мен процедуралар қарастырылған. Шетелдік активтерді бақылау басқармасына (ШАББ) және жаһандық санкцияларға сәйкес келу үшін, біз өз клиенттеріміздің шоттарын мемлекеттік бақылау тізімдерін тексереміз. Бұған қоса, біз клиентімізден (қажет болған жағдайда) тексеру мақсатында оның жеке басын растайтын құжаттарды ұсынып, біле аламыз.

АЖҚІС процедураларының бөлігі ретінде, біз тұтынушының түсіну талаптарын қанағаттандыру үшін, тұтынушыдан ақпарат жинаймыз. Бұл нақты сәйкестендіру талабына немесе бақылау тізімін тексеру процесіне сай, тұтынушыдан ақпаратты біле алатынымызды білдіреді. Біз тұтынушыдан олардың жеке басын растау үшін құжаттаманы ұсынуымыз мүмкін және бұл ақпаратты шот ашу кезінде немесе тұтынушылармен мерзімді түрде жүргізетін есептік жазбаны тексеру процесінің бөлігі ретінде біле аламыз.

Компания кез-келген клиенттің немесе контрагенттің жеке басын куәландыратын құжатты растауды қамтамасыз ету үшін, қанағаттанарлық дәлелдердің ұсынылатынына немесе басқа да шаралар қабылданатынына кепілдік береді. Сондай-ақ, компания ақшаны жылыстатуға қарсы стандарттары жеткіліксіз немесе қылмыс пен сыбайлас жемқорлықтың жоғары қаупін тудыратын, сенімді дереккөздермен анықталған, басқа елдердің резиденттері болып табылатын клиенттерге, сондай-ақ тізімге енгізілген елдерде тұратын және олардан қаражат алатын бенефициарларға күшейтілген бақылауды қолданады.

Клиент өзінің қандай да бір фактіден хабары жоқтығын растайды және мыналарға күдіктенуіне негіз жоқ:

1. Клиент аударатын ақшаны жылыстатудан, терроризмді немесе басқа қылмыстық әрекеттерді қаржыландырудан ("заңсыз әрекет") алынады.
2. Ол аударған қаражат қаржыландыру үшін немесе қандай да бір заңсыз әрекеттерге байланысты пайдаланылатын болады.
3. Тапсырыс берушінің заңды қаражат көзін анықтайтын ақпараты, жалған жаңылыстыратын немесе үлкен қате болып табылады.

Клиент қосымша ақпарат пен көмек көрсетуге, сондай-ақ біздің компанияның ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл саласындағы заңнамасы мен нормативтік актілерін сақтауын қамтамасыз ету үшін барлық ақылға қонымды ақпаратты сақтауға міндетті.

Егер Компания транзакцияны кем дегенде, ішінара ақшаны жылыстату немесе қылмыстық әрекеттермен байланысты деп санаса, кез келген кезеңде транзакцияны өңдеуден бас тарту құқығын өзіне қалдыра алады. Сондай-ақ, компания клиент туралы барлық қажетті ақпаратты тиісті реттеуші орган алдындағы міндеттемелеріне сәйкес немесе кез-келген сұрауларға жауап ретінде (олардың заңды міндеттемелеріне қарамастан) беру құқығын өзіне қалдырады. Халықаралық құқыққа сәйкес компания клиентке, күдікті қызметке байланысты тиісті басқарушы органдарға хабарланғаны туралы білуге міндетті емес.

Біздің АЖҚІС сәйкестігі туралы қосымша ақпарат алу үшін заң бөліміне хабарласыңыз.

Соңғы рет 2024 жылдың 6 маусымында жаңартылды.